Programa de Protección contra el Fraude Financiero

Desarrolla las habilidades esenciales para identificar, prevenir y combatir el fraude financiero con nuestro programa integral de formación especializada.

Información de Inscripción

¿Por qué es Crucial Este Programa?

Los casos de fraude financiero han aumentado un 300% en los últimos tres años. Cada día, empresas y particulares pierden millones debido a esquemas cada vez más sofisticados. Este programa te prepara para enfrentar esta realidad.

  • Metodologías actualizadas basadas en casos reales de 2024
  • Herramientas de detección utilizadas por expertos del sector
  • Certificación reconocida por instituciones financieras
  • Acceso a base de datos de patrones de fraude actualizados
  • Mentorías personalizadas con especialistas activos
Profesionales analizando patrones de fraude financiero en pantallas múltiples

Estructura del Programa

Un recorrido práctico de 18 meses que combina teoría avanzada con experiencia real. Cada módulo está diseñado por especialistas que trabajan actualmente en la primera línea de la prevención del fraude.

Fundamentos de Seguridad Financiera

Comprende los principios básicos de la seguridad financiera, tipos de fraude más comunes y marcos regulatorios actuales. Incluye análisis de casos que marcaron precedente en España y Europa.

4 meses intensivos

Análisis de Patrones y Detección

Desarrolla habilidades para identificar señales de alerta, patrones sospechosos y técnicas de análisis forense digital. Trabajo con software especializado usado por bancos centrales.

5 meses prácticos

Investigación y Respuesta

Aprende protocolos de investigación, documentación legal, coordinación con autoridades y gestión de crisis. Simula casos reales con la supervisión de investigadores activos.

4 meses especializados

Prevención y Sistemas

Diseña sistemas de prevención, implementa controles internos y desarrolla políticas corporativas. Incluye certificaciones en las principales plataformas de seguridad financiera.

5 meses aplicados
Estudiantes trabajando en laboratorio de análisis financiero con tecnología avanzada

Nuestros Especialistas

Aprende directamente de profesionales que enfrentan el fraude financiero cada día. Nuestros instructores combinan años de experiencia práctica con conocimiento académico actualizado.

Retrato profesional de instructor especialista en investigación financiera

Alejandro Mendoza

Director de Investigaciones

15 años liderando investigaciones de fraude corporativo en el Banco de España. Ha desarrollado protocolos que redujeron pérdidas por fraude en un 60% en instituciones principales.

Retrato profesional de instructora experta en ciberseguridad financiera

Carmen Villareal

Especialista en Ciberseguridad

Exjefa de seguridad digital en BBVA, ahora consultora independiente. Pionera en detección de fraude mediante inteligencia artificial y análisis predictivo en tiempo real.

Retrato profesional de instructora especialista en compliance financiero

Isabel Herrera

Asesora en Compliance

Colabora regularmente con la CNMV en casos complejos de fraude de inversión. Su expertise en regulaciones europeas ha ayudado a recuperar más de 50 millones de euros para afectados.

Próxima Convocatoria

Las inscripciones para el programa de otoño 2025 estarán abiertas desde julio. Plazas limitadas para garantizar atención personalizada y acceso completo a nuestras instalaciones especializadas.

Inicio del Programa

Septiembre 2025
Modalidad presencial y online

Inversión

4.200€ totales
Pago fraccionado disponible

Plazas Disponibles

45 estudiantes máximo
Grupos reducidos

Requisitos

Formación financiera
o experiencia equivalente

Solicitar Información Conoce el Proceso