"Después de detectar irregularidades en nuestras cuentas por pagar, implementamos los controles que aprendimos en el programa. En seis meses, identificamos tres intentos de fraude que habrían costado más de 45.000 euros."
Protege tu empresa del fraude financiero con conocimiento especializado
Aprende a identificar, prevenir y responder ante las amenazas financieras más comunes que enfrentan las empresas españolas. Nuestros programas combinan casos reales con metodologías probadas.
Descubre nuestros programas
Tipos de fraude que debes conocer
En 2024, las empresas españolas perdieron más de 2.1 millones de euros debido a fraudes financieros. Conoce las modalidades más frecuentes y aprende a proteger tu organización.
Fraude de facturas falsas
Proveedores ficticios que emiten facturas por servicios nunca prestados. Representa el 34% de los casos detectados en pymes españolas durante 2024.
Manipulación contable
Alteración deliberada de registros para ocultar pérdidas o inflar beneficios. Especialmente peligroso en períodos de auditoría.
Apropiación indebida
Empleados que desvían fondos mediante transferencias no autorizadas o gastos personales cargados a la empresa.
Metodología de prevención estructurada
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1
Evaluación inicial
Analizamos tus procesos actuales para identificar vulnerabilidades específicas en tu sector y tamaño empresarial.
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2
Diseño de controles
Creamos sistemas de control interno adaptados a tu realidad operativa, sin complicar los procesos diarios.
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3
Formación práctica
Capacitamos a tu equipo con casos reales y herramientas que pueden implementar inmediatamente.
Aprende con otros profesionales
Nuestros grupos reducidos permiten intercambio real de experiencias entre directivos y responsables financieros de diferentes sectores.
Grupos especializados
Máximo 12 participantes por sesión, agrupados según sector y experiencia para facilitar casos de estudio relevantes.
Intercambio de casos
Cada participante aporta situaciones reales (anonimizadas) que enriquecen el aprendizaje colectivo.
